一银行员工诈骗19年银行员工诈骗_在诈骗公司上班的员工需要承担法律责任吗？

小编 2024年11月15日 17:55 101 0

在诈骗公司上班的员工需要承担法律责任吗？

谢邀。

首先，在题主描述客观真实的情况下，题主不需要承担法律责任，但可能会受到公司内部规章制度的评价。

其次，题主作为人力资源部门的员工，在未确认“大老板”身份的情况下，建立QQ群、上传公司通讯录、拉财物进群，虽有不察之过失，该行为虽然增加了公司受到损失的风险，但并不必然导致公司受到损失。

再次，财务部门作为公司的一个核心职能部门，掌管公司的财政大权，在资金的来往和管理中，必然要求有严格的管理制度和审批流程。那么，仅凭“大老板在群里面以洽谈保证金为由，让财务转了17万”这样的情形，不应该是一个在严格遵照付款及相关审批流程之下的谨慎行为。所以，公司财务部门及相关财务人员的失职才是导致公司损失的直接原因，该失职行为，应受到公司内部规章制度的评价。

最后，公司被骗17万元的法律责任由谁来承担呢？显然是由对公司进行诈骗的犯罪分子来承担。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】之规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】之规定：

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还

；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款之规定：涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，

对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。

确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。

至于题主说到的题主离职会不会批准的问题，根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条【劳动者提前通知解除劳动合同】之规定：

劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。所以题主可以放心大胆的辞职。

以上，欢迎指正。

2019年，我办理了1起类似的案件。

案情大概如下：2018年，刘某某就成立了一家公司，先后雇佣了8人作为工作人员，让8名工作人员分组，有人负责用QQ加好友、并拉进QQ群；有人负责在群里发消息，声称可以免费送手机，但需要在手机到货时向快递员支付88元的关税；有人负责打包，实际上快递里装的不是手机而是面膜等物品。不少人收到货之后付款88元，打开快递后才发现上当受骗了。

刘某某用这种方式，在1年内，总共诈骗了100多万元。

案发后，刘某某及他聘请的8个员工都被抓了。

我为其中一个员工辩护，该员工工作了四个月时间，共领取工资约1万。

最后，法院判决几个员工犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。而老板刘某某，被判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。

最终法院怎么判、判多久，要以员工参与犯罪的时间、程度、犯罪金额、有无退赔、是否认罪认罚各方面来综合衡量。

电信诈骗有电话有银行卡而且都是实名制，为什么抓不到人？

按照实名抓人，人是抓到了，但是抓到的，基本上都是卖卡的，正主没抓到，钱也基本追不回来。

这两年，公安部门的“断卡行动”，抓了一大批出售自己电话卡和银行卡给诈骗分子的，也抓到了一大批从事帮诈骗分子转账洗钱跑分的，但是真正从事诈骗的，基本都是在境外（比如缅甸）实施诈骗的，真正的幕后主使者，身份更加难查，被抓的不多。而被诈骗的钱，往往在很短的时间就被多次转移，最后进入国外的账号，很难追回来。

现在只要手机上能看到的app，哪个不得拿你通讯录，读取你的资料，各种银行卡绑定，这些信息真用的到么？为什么喜欢偷窥？这个时代想隐身很难，除了犯罪分子。实名认证的人是真人，可不是这个人犯罪，你要给这人判刑吗？实际犯罪分子跑国外去了，想抓也得时间，何况不见得那么顺利！

因为他们的卡不是实的他们的名，这些卡实的都是卖卡人的名。所以国家现在出来一个断卡行动，专门治理这些买卖卡片行为。不敢用自己的卡，买不到卡，自然也就减少了这些犯罪活动。